【推荐】ST申科第三届董事会第十次会议决议公告浙江瑞远重工机械有限公司

证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2016-016

申科滑动轴承股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年 3月 1日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 3月 11日(星

期五)在浙江省诸暨市望云路 132号公司三楼会议室召开现场会议。本次会议应出

席董事 7名，实到董事 7名，会议由公司董事长何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度总经理工作报告》。

二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。

内容详见公司于 2016年 3月 15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《2015年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事邵少敏先生、傅继军先生、杨旺翔先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职，内容详见 2016

年 3月 15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在

2016 年 3月 15日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务决算》。

2015 年度实现营业收入 23，051.36 万元，同比下降 13.95%；营业利润 2，161.27万元，同比增长 153.45%；归属于上市公司股东的净利润 2，086.54 万元，同比增长

154.91%。

公司 2015年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告》。

本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司实现利润总额

2，087.80 万元，净利润 2，086.54万元。本年度的净利润加上年初未分配利润 4，778.41

万元，2015年度可供股东分配的利润为 6，864.95万元。因公司生产经营需求，公司

本年度的未分配利润暂不分配。该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

本预案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。详见 2016

年 3月 15日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度董事薪酬预案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬预案》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

八、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度高级管理人员薪酬预案》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。

《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、兴业证券股份有限公司《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》

董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度的审计机构。本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见，详情请查阅同日披露的在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

十一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度向银行申请授信额度的议案》。

公司 2016 年度向各家银行申请的授信额度总计为人民币贰亿肆仟陆佰万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)，授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

该公告登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2015年年度股东大会审议。

十二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。

2016年度，公司拟与诸暨凯顺铸造有限公司、浙江瑞远重工机械有限公司进行

采购原材料、销售废料、委托加工等日常关联交易，预计交易总金额不超过 1108万元。公司独立董事对此发表了独立意见，关联董事何全波、何建东回避表决。

详见 2016年 3月 15日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告》。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

独立董事杨旺翔先生士因个人原因辞去公司独立董事职务。现董事会同意提名关景欣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。按有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对增补独立董事发表了同意意见，独董简历详见附件。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》。

经审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且不存在其他触及退市风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司符合撤销退市风险警示的条件，董事会同意公司在 2015年年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

内容详见 2016年 3月 15日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

十五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。

董事会同意于2016年4月5日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年年度股东大会。

《关于召开 2015年年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

附件：

关景欣先生的个人简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、金融学博士，北京市京师律师事务所高级合伙人，曾任中华全国律师协会经济委员会秘书长兼并购论坛副主席，北京市律师协会并购重组委员会主任，北京市大成律师事务所投资并购部高级合伙人，北京市京师律师事务所不良资产部创始人、主任；关景欣先生不持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。

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