【推荐】中铁信托11宗违法被罚860万元保险公司张建华

近日，中国银行保险监督管理委员会网站发布了四川银保监局行政处罚信息公开表，中铁信托存在11宗违法违规事实，被罚860万元。

中铁信托有限责任公司存在以下11宗违法违规事实：

（一）高管履职未经任职资格核准；

（二）未按要求对高管绩效薪酬实行延期支付；

（三）未全面真实反映风险状况；

（四）未谨慎管理运用信托财产；

（五）印章管理不规范、重要凭证及员工行为管理不到位；

（六）集合资金信托计划突破合格投资者自然人人数限制；

（七）将信托财产挪用于其他信托计划分配收益；

（八）信息披露不充分；

（九）通过股权投资方式变相为房地产开发项目提供债务性融资；

（十）贷后管理不到位导致信托资金被挪用；

（十一）为商业银行规避监管提供通道。

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（一）项、第（五）项，中国银行保险监督管理委员会四川监管局对中铁信托有限责任公司罚款人民币860万元。

舒军华对中铁信托有限责任公司下列违法违规行为负有责任：

（一）将信托财产挪用于其他信托计划分配收益；

（二）通过股权投资方式变相为房地产开发项目提供债务性融资；

（三）贷后管理不到位导致信托资金被挪用。

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币共计22万元。

熊玲对中铁信托有限责任公司未谨慎管理运用信托财产的违法违规行为负直接管理责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币6万元。

张建华对中铁信托有限责任公司下列违法违规行为负直接管理责任：

（一）印章管理不规范；

（二）为商业银行规避监管提供通道。

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币共计16万元。

陈恪对中铁信托有限责任公司未谨慎管理运用信托财产的违法违规行为负直接管理责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚人民币6万元。

田小牛对中铁信托有限责任公司未全面真实反映风险状况，未将风险项目纳入风险项目要素表，隐匿项目风险的违法违规行为负直接管理责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币6万元。

舒世明对中铁信托有限责任公司未谨慎管理运用信托财产的违法违规行为负直接管理责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币6万元。

李正斌对中铁信托有限责任公司下列违法违规行为负主要领导责任：

（一）未按要求对高管绩效薪酬实行延期支付；

（二）未全面真实反映风险状况；

（三）集合资金信托计划突破合格投资者自然人人数限制。

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币共计52万元。

何茜对中铁信托有限责任公司未谨慎管理运用信托财产的违法违规行为负直接管理责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币6万元。

刘松对中铁信托有限责任公司下列违法违规行为负直接管理责任：

（一）重要凭证管理不到位；

（二）集合资金信托计划突破合格投资者自然人人数限制。

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币共计20万元。

王石对中铁信托有限责任公司下列违法违规行为负有责任：

（一）将信托财产挪用于其他信托计划分配收益的行为；

（二）通过股权投资方式变相为房地产开发项目提供债务性融资；

（三）贷后管理不到位导致信托资金被挪用；

（四）为商业银行规避监管提供通道。

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第（二）项。中国银行保险监督管理委员会四川监管局对其警告并处罚款人民币共计32万元。

以下为原文：

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