外管局严打热钱再次通报银行违规案例

外管局严打热钱再次通报银行违规案例

外管局严打热钱再次通报银行违规案例 更新时间：2010-12-31 8:27:52 　　这已经是外管局两个月来第二次通报银行外汇违规典型案例了。昨日，外管局再次通报部分银行违规办理外汇业务处罚情况，中国工商银行佛山盐步支行等9银行分支机构受罚。

10月28日外管局已通报了一批银行外汇违规及处罚的典型案例，这是第二批。

从2010年2月下旬开始，外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省开展了应对和打击“热钱”等违规资金流入专项行动。在2010年10月开始的新一轮打击违法违规外汇资金流入的专项检查中，外管局共检查了3家商业银行总行以及33家中资银行分支机构和9家外资银行分支机构，涵盖了银行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等业务。

汇改重启后，人民币升值预期加大。最近央行已经两次加息，预期热钱将会加快进入步伐，外管局对此相当关注。此次外管局通报的银行外汇违规案例中，透露出不少受人关注的“热钱”流向。涉及工行佛山盐步支行、工行扬州邗江支行、建行上海六里支行、建行北京分行三元支行、建行深圳市分行宝安支行、厦门国际银行福州分行、浦发银行宁波中兴支行、中信银行大连分行营业部、工行玉林市江南支行。

在9家被处罚的机构中，前3家是因为未严格审核结汇凭证，为企业办理资本金结汇。其余的6家分别因办理个人超过年度总额结汇业务时，未审核结汇凭证；办理短期外汇贷款结汇，违反资本项目结汇管理有关规定；未通过个人结售汇管理信息系统办理结汇；为境内个人违规办理分拆结汇；以备用金名义为企业办理资本金结汇；违规办理个人现钞分拆结汇业而受到处罚。处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等。

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