外管局部分银行外汇业务违规

外管局：部分银行外汇业务违规

外管局：部分银行外汇业务违规 更新时间：2010-7-31 0:02:07 　　7月29日，外管局指出，部分银行在外汇业务经营过程中仍存在一些违规问题。

日前，国家外汇管理局在北京召开银行外汇检查情况通报会，会议通报了银行外汇业务违规情况。主要表现为：银行办理代客业务时，没尽到真实性审核义务，存在违反外汇账户、国际收支申报、资本金和个人结售汇管理规定的情况；在办理自身外汇业务时，违反外债、结售汇综合头寸和资产本外币转换等规定。另外，部分银行综合头寸持续低位运行、外汇贷款超常规增长、套利型贸易融资产品增加等情况也受到了关注。

外管局指出，银行存在上述违规问题，一是由于个别银行依法合规经营意识不强，部分银行受利益驱动，甚至有意放松真实性审核要求；二是银行内控机制不够健全，相关管理制度执行力有待进一步提高；三是金融危机以来，一些银行受市场逐利因素影响，存在重业务拓展，轻合规经营的倾向。

外管局表示，今后外汇局将不断完善外汇管理政策，加强统计和监测分析，提升外汇检查手段；采取“轮检与抽检结合”的方式，不断扩大检查覆盖面，提高检查频率；进一步加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，有效遏制“热钱”流入等各类违法违规外汇交易行为，促进涉外经济金融的健康稳定发展。

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